الحوكمة والامتثال

في راين ايليت، نحن متخصصون في تقديم خدمات شاملة للحوكمة والامتثال مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال (AML)، واللوائح التنظيمية للانشطة الاقتصادية ذات الوجود الاقتصادي (ESR)، ومتطلبات المستفيد الحقيقي النهائي (UBO) في دولة الإمارات العربية المتحدة. بحيث يضمن فريقنا المختص أن تلتزم شركتك بأعلى معايير الامتثال التنظيمي، مما يساعدك على تجنب المخاطر المترتبة على عدم الامتثال للوائح والقوانين .

نقدم في راين ايليت خدمات امتثال AML شاملة، بما في ذلك تقييمات المخاطر، وتطوير السياسات، وتدريب الموظفين لمنع الجرائم المالية. كما وتشمل خدماتنا في ESR التقييمات الشاملة للامتثال والتقارير لضمان أن شركتك تفي بمتطلبات اللوائح التنظيمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات الامتثال لـ UBO، مما يساعدك على تحديد وتوثيق المستفيد النهائي والامتثال للوائح المحلية.

من خلال الشراكة مع راين ايليت، يمكنك تقليل مخاطر عدم الامتثال والغرامات المرتبطة بها، وحماية نزاهة شركتك، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة. تواصل معنا لتقديم حلول فعالة تناسب احتياجاتك الخاصة وتدعم نجاحك على المدى الطويل.